Caso real (I): Fraude e Irregularidades

Caso real (I): Fraude e Irregularidades

“Oye (…) tenemos un problema en la empresa. Hemos despedido a una persona de un puesto ejecutivo, hace un mes aproximadamente. “

 

– ¿Cuál es el verdadero motivo de la suspensión?

 

Pues pensábamos que no hacía las cosas bien y además nos generaba desconfianza por varios detalles, de hecho, a posteriori hemos indagado y realizado algunas comprobaciones que nos hacen pensar que ha sustraído documentación sensible de la compañía.

Sospechamos que esos datos han podido ser facilitados a empresas de nuestra competencia o que de algún modo se han usado de manera incorrecta, casi seguro.

 

– Pero, ¿tenéis constancia de eso?

¿Conocéis realmente con exactitud qué documentación ha sacado y cuándo?

¿Con qué fin ha sustraído la información?

¿Ha sido algo que hizo de forma esporádica o tenéis un histórico de su actividad dentro de los archivos de la empresa?

¿Sabéis si ha expuesto a la empresa a algún tipo de vulnerabilidad?

¿Se ha apropiado además de datos o información que puede ser vital para la empresa?

¿Sabes si ha suplantado la identidad de algún miembro de la empresa (administrador, miembro del comité de dirección, etc.)?

¿Desde cuándo y hasta dónde han llegado sus acciones nocivas o incluso delictivas a la empresa?

¿Sabes si de sus acciones pueden derivarse efectos negativos, legales para la empresa a medio o corto plazo?

¿Hay constancia de que también le haya podido causar algún perjuicio a algún cliente o proveedor?

¿Conoces ahora mismo qué tipo de actividad está realizando?

¿Pero lo que haya hecho ha sido el sólo o le ha ayudado alguien?

 

Si ha ocurrido algo similar en tu empresa y no tienes respuestas, puedes tener un problema grave, de consecuencias impredecibles.

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